30 ví tiền điện tử được liên kết với Alameda Research đã bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng 12 sau bốn tuần im lặng. Các ví này đã hoán đổi và trộn số tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,7 triệu đô la thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác nhau. Máy trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi những kẻ khai thác và bọn tội phạm để không thể được truy tìm nguồn ban đầu của tiền.
Vào ngày 28 tháng 12, việc chuyển tiền đột ngột từ ví Alameda chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman Fried được tại ngoại đã làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng. Gần 24 giờ sau, thủ phạm đã sử dụng máy trộn để che giấu các lộ trình giao dịch.
Sam Bankman-Fried được đoàn tụ với gia đình sau khi chi khoản bảo lãnh trên trời
Theo dữ liệu được chia sẻ bởi nhóm điều tra tiền điện tử Arkham, lần chuyển tiền đầu tiên bắt đầu với nhiều địa chỉ từ Alameda swap lấy ETH, USDT, gửi đến các máy trộn. Phần lớn các giao dịch chuyển tiền gửi đến hai ví chính bắt đầu bằng 0xe5D và 0x971.
ChangeNow đã lên tiếng chống lại “các hành động gian lận” này, tuyên bố của nhóm chỉ ra rằng công ty đang “nỗ lực nghiêm túc để ngăn chặn những sự cố như vậy”, tiếp tục:
“Hiện tại, nhóm tuân thủ của [ChangeNow] đang hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra để phát hiện dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời theo dõi chặt chẽ các cảnh báo từ cộng đồng về các khoản tiền có dấu vết đáng ngờ.”
Một ví khác được sử dụng để swap lấy stablecoin, trong đó tài sản ví đầu tiên được swap thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được swap bằng máy trộn, trong khi 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương pháp khác. Thêm một lượng stablecoin trị giá 200.000 USDT đã được gửi đến mạng Bitcoin bằng renBTC.
Tổng cộng, số tiền trị giá 1,7 triệu đô la đã được swap và gửi qua các dịch vụ trộn khác nhau như sau:
- 270.5 ETH thông qua ChangeNOW (~325k đô la)
- 800,000 USDT thông qua Fixedfloat
- 200,000 USDT thông qua Curve SynthSwap sang Bitcoin
- 200,000 USDT thông qua Airswap
- 200,000 USDT thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác
Việc chuyển tiền từ ví Alameda thông qua các công cụ trộn đã đánh động cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền, trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ trộn và cơ quan chức năng không có khả năng ngăn chặn điều đó mặc dù vẫn thuộc thẩm quyền xét xử.
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
