Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm đóng băng tài sản gắn liền với Binance.US vào thứ Ba.
Cụ thể, một hồ sơ tòa án được đưa ra tại Tòa án quận D.C. yêu cầu phê duyệt đóng băng tài sản gắn liền với BAM Management US Holdings và BAM Trading Services, các công ty được nắm giữ và điều hành bởi Binance.US. SEC đã kiện Binance.US, Binance Global và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vào thứ Hai, cáo buộc một loạt các lỗi liên quan đến tuân thủ và kiểm soát, bao gồm cả khiếu nại các công ty của CZ có thể bí mật tiếp cận các khoản tiền khách hàng của Binance.US.
Một hồ sơ của SEC cho biết:
“Lệnh này là cần thiết trên cơ sở cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản khách hàng và ngăn chặn việc tiêu tán tài sản có sẵn trong bất kỳ phán quyết nào được đưa ra, do hành vi vi phạm nhiều năm của Bị đơn coi thường luật pháp Mỹ, trốn tránh sự giám sát theo quy định và các câu hỏi mở về các chuyển khoản tài chính khác nhau cũng như việc lưu giữ và kiểm soát tài sản của khách hàng – bao gồm cả các Bị đơn tuyên bố rằng họ không thuộc thẩm quyền của Tòa án – như được mô tả trong Đơn kiện, Biên bản ghi nhớ và các tài liệu hỗ trợ”.
Nếu lệnh được cấp, Binance sẽ có năm ngày để đảm bảo rằng chỉ Binance.US mới có quyền truy cập vào tiền của khách hàng, và trong vòng 30 ngày, tất cả tài sản của khách hàng sẽ được chuyển sang ví mới mà chỉ Binance.US mới có thể truy cập.
Trong một tweet vào cuối ngày thứ Ba, Binance.US cho biết “tài sản của người dùng vẫn an toàn và bảo mật”, đồng thời cho biết các luật sư của họ đã cung cấp thông tin cho SEC để giải quyết các lo ngại về sự an toàn của quỹ tiền.
Trong một biên bản ghi nhớ được đệ trình ngay sau khi nộp đơn xin lệnh cấm tạm thời, SEC đã nhắc lại nhiều lập luận từ vụ kiện ban đầu, bao gồm cả việc Binance có quyền truy cập vào các quỹ của Binance.US, và Binance cùng người sáng lập CZ đã tỏ ra trốn tránh cơ quan quản lý Mỹ.
Hồ sơ cho biết:
“Ngay cả khi họ giữ quyền kiểm soát đối với tài sản tiền điện tử của khách hàng nền tảng Binance.US, những khẳng định gần đây của BAM Trading làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lưu ký chúng đúng cách. BAM Trading đã vận hành nền tảng Binance.US trong hơn 3,5 năm, nhưng nó chỉ mới được triển khai các chính sách chính thức để xử lý tài sản tiền điện tử vào tháng trước (thời điểm tương ứng với thời điểm SEC hỏi về chính xác các hoạt động đó)”.
Trong vụ kiện hôm thứ Hai, SEC cáo buộc rằng Binance đã cho phép hai công ty gắn liền với CZ, Sigma Chain và Merit Peak, tiếp cận “hàng tỷ đô la” tiền của khách hàng do BAM Trading nắm giữ. Trong một tuyên bố đáp lại vụ kiện ban đầu, Binance nói rằng tiền của người dùng trên Binance.US không bao giờ gặp rủi ro.
“Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm Binance.US, đều an toàn và bảo mật, và chúng tôi sẽ kháng cáo quyết liệt trước mọi cáo buộc ngược lại”.
Nguồn: Coindesk
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
