Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance US và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) tại Tòa án Quận Columbia vào ngày 5 tháng 6.
4.
Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.
We will issue a response once we see the complaint. Haven't seen it yet. Media gets the info before we do.
🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 5, 2023
SEC đã đưa ra 13 cáo buộc đối với Binance, bao gồm các ưu đãi và bán BNB, BUSD chưa đăng ký, các sản phẩm Simple Earn và BNB Vault cũng như chương trình staking của nó. Ngoài ra, SEC cáo buộc Binance đã không đăng ký nền tảng Binance.com của mình với tư cách là một sàn giao dịch hoặc cơ quan thanh toán bù trừ đại lý môi giới. Hơn nữa, Binance và BAM Trading – pháp nhân của Binance.US – đã không đăng ký Binance.US với tư cách là một sàn giao dịch, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ. CZ đã bị kiện với tư cách là “người kiểm soát”.
Theo vụ kiện:
“Các bị cáo đã làm giàu cho mình với hàng tỷ đô la tài sản trong khi đặt các nhà đầu tư vào mức rủi ro đáng kể. […] Các bị cáo đã tham gia vào nhiều ưu đãi chưa đăng ký và bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và các kế hoạch đầu tư khác.
…Các bị cáo BAM Trading và BAM Management đã lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần, cá nhân và tổ chức về việc giám sát và kiểm soát có mục đích đối với giao dịch thao túng trên Nền tảng Binance.US, mà thực tế hầu như không tồn tại.”
Trong số các cáo buộc đằng sau các cáo buộc là tuyên bố rằng Binance đã không hạn chế các nhà đầu tư Mỹ sử dụng Binance.com, và Binance.US đã tham gia vào giao dịch wash trade thông qua công ty giao dịch tạo lập thị trường chính Sigma Chain thuộc sở hữu của CZ.
Ngoài ra, đơn kiện tuyên bố rằng tiền từ Binance và Binance.US đã được trộn lẫn trong một tài khoản do Công ty TNHH Merit Peak Limited có liên quan đến CZ kiểm soát. Những cáo buộc này đã được khiếu nại bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đệ trình vào ngày 27 tháng 3. CZ đã phủ nhận trong một bài đăng blog chi tiết.
Binance phủ nhận cáo buộc trộn tiền khách hàng với doanh thu
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết:
“Như bị cáo buộc, Zhao và Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát rủi ro và khối lượng giao dịch trong khi tích cực che giấu ai đang điều hành nền tảng, giao dịch thao túng của nhà tạo lập thị trường liên kết của nó, thậm chí cả địa điểm và người mà tiền của nhà đầu tư và tài sản tiền điện tử được quản lý.”
SEC đang yêu cầu cấm vĩnh viễn Binance và CZ khỏi các hoạt động tiếp theo, từ bỏ các khoản thu nhập bất chính cùng với lãi suất và các hình phạt tài chính.
Vụ kiện tuyên bố rằng các token được giao dịch trên sàn giao dịch Binance là chứng khoán. Những token đó là BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS và COTI.
Binance và Binance.US đã phản hồi riêng về vụ kiện. Binance.US cho biết đơn kiện “là vô căn cứ và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình một cách quyết liệt”.
Trong một bài đăng trên blog trên Binance.com, công ty đã viết:
“Ngay từ đầu, chúng tôi đã hợp tác tích cực với các cuộc điều tra của SEC và đã làm việc tích cực để trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan tâm của họ. […] Mặc dù chúng tôi xem xét các cáo buộc của SEC một cách nghiêm túc, nhưng chúng không nên là đối tượng của một hành động thực thi của SEC, chứ chưa nói đến trường hợp khẩn cấp.”
…Mọi cáo buộc rằng tài sản của người dùng trên nền tảng Binance.US đã từng gặp rủi ro đơn giản là sai. Các hành động của SEC ở đây dường như phục vụ cho nỗ lực gấp rút đòi quyền tài phán từ các cơ quan quản lý khác — và các nhà đầu tư dường như không phải là ưu tiên của SEC.”
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
