Là một phần của cuộc điều tra mở rộng về hành vi gian lận, các công tố viên Hàn Quốc đã khám nhà của Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform Labs.
Bloomberg đã xác nhận một loạt các cuộc truy quét do Nhóm điều tra tội phạm về chứng khoán và tài chính chung của Hàn Quốc tiến hành đối với các văn phòng và sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả tư dinh của người đồng sáng lập Terra và ứng dụng thanh toán Chai Corp của anh ta vì các cáo buộc rằng các hoạt động gian lận có thể đã dẫn đến sự sụp đổ của TerraUSD (UST) stablecoin.
Các nhà chức trách đã tiến hành các cuộc khám xét ở 15 địa điểm, bao gồm Bithumb, Upbit, Coinone và bốn sàn giao dịch khác, vào đầu tuần này để điều tra một trường hợp gian lận liên quan đến sự cố của TerraUSD và Luna Classic (LUNC). Họ cho biết đã tìm kiếm và phát hiện ra một số bằng chứng về hành vi sai trái của các nhân viên Terraform.
Nhóm nghiên cứu hiện đang xem xét khả năng chuyển tiền cho các công ty khác nhau do Do Kwon sở hữu hoặc điều hành để trốn thuế. Do đó, công ty của Shin cũng đang được xem xét.
Truyền thông nhà nước gần đây đưa tin rằng các nhà chức trách đã phát hiện một dòng tiền đáng ngờ qua một công ty con – Flexi Corporation.
Công ty bảo mật nổi tiếng Uppsala Security gần đây đã xác nhận rằng ví đằng sau cuộc tấn công bắt đầu cuộc tấn công chống lại stablecoin thuật toán, UST và việc mất peg của nó, trên thực tế, thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Terraform Labs hoặc Luna Foundation Guard.
Sau sự cố lịch sử của Terra, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon đã gặp gỡ các quan chức chủ chốt từ Lực lượng Đặc nhiệm Chứng khoán và Hàng hóa Hoa Kỳ để tập trung vào việc khởi động một cuộc điều tra hợp tác chống lại tội phạm tiền điện tử và tài chính.
Nguồn: Crypto Potato
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
