Kraken – một sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến của Hoa Kỳ – đang bị Bộ Tài chính điều tra vì cáo buộc phục vụ người dùng Iran bị trừng phạt. Bộ dự kiến sẽ đánh một khoản tiền phạt đối với sàn giao dịch.
Theo báo cáo của New York Times, cuộc điều tra đã được tiết lộ bởi 5 người có quan hệ với Kraken. Mỗi cá nhân đều chọn ẩn danh vì lo sợ bị công ty trả thù.
Cuộc điều tra được cho là đang diễn ra kể từ năm 2019. Nếu đúng, nó sẽ biến Kraken trở thành công ty tiền điện tử lớn nhất thực thi trừng phạt liên quan đến Iran. Những hạn chế thương mại như vậy đã được thực hiện vào năm 1979, cấm xuất khẩu bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ Hoa Kỳ sang nước này.
Khi được hỏi, một nữ phát ngôn viên của Bộ Tài chính cho biết cơ quan này không bình luận về các cuộc điều tra. Tương tự, Giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori cho biết công ty “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”.
“Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các luật trừng phạt và, như một vấn đề chung, báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn”.
Báo cáo tuyên bố rằng Giám đốc điều hành Jesse Powell đã chia sẻ các thông điệp vào năm 2019 cho thấy rằng công ty của ông có thể vi phạm pháp luật nếu lợi ích của công ty lớn hơn chi phí làm như vậy.
Powell luôn lên tiếng về các giá trị tự do của mình. Vào tháng 3, ông đã từ chối yêu cầu của Phó Thủ tướng Ukraine về việc tự nguyện ngừng phục vụ khách hàng Nga. Trong cùng một chủ đề trên Twitter, ông cho biết sứ mệnh của công ty là kết nối mọi người trên toàn thế giới vào tiền điện tử, “nơi các ranh giới trên bản đồ không còn quan trọng nữa”.
Nguồn: Crypto Potato
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
