Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ và Brazil đã phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền điện tử ở Curitiba, Brazil. Đường dây này bị cáo buộc chuyển các giao dịch trị giá tới 4 tỷ reais (768 triệu đô la), kiếm được từ việc đánh lừa các nhà đầu tư về các sản phẩm tiền điện tử mà phần lớn là vô giá trị. Theo một thông cáo báo chí ngày 6 tháng 10 do Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ phát hành (ICE)
“Cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho thấy tổ chức bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư ở hơn chục quốc gia qua tuyên bố sai rằng họ đã phát triển các sản phẩm tài chính tiên tiến đầy đủ chức năng và liên quan đến tiền điện tử. Trên thực tế, tổ chức này bị nghi ngờ quảng bá các quan hệ đối tác và giấy phép giả mạo để lừa các nạn nhân đầu tư hàng triệu đô la vào tiền điện tử do những kẻ tình nghi này tạo ra. Những đồng tiền đó gần như không có giá trị.”
Theo tuyên bố của ICE, đường dây lừa đảo này do “một người Brazil 37 tuổi, quốc tịch Brazil và là cựu cư dân Hoa Kỳ” cầm đầu. Cảnh sát Brazil đã chỉ định Francisley Valdevino da Silva là thủ lĩnh bị cáo buộc của đường dây tội phạm này.
Cuộc điều tra cho thấy hoạt động này bị cáo buộc đã lừa dối “hàng nghìn nạn nhân” thông qua việc cung cấp các dịch vụ hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên tới 20% số tiền họ đã đầu tư.
Cảnh sát liên bang Brazil đã ban hành 20 lệnh khám xét và bắt giữ. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát đã tham gia phát lệnh truy nã và tịch thu tài sản, cùng với các nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang Brazil. Tuyên bố của ICE viết:
“Các vi phạm bao gồm rửa tiền quốc tế, điều hành một doanh nghiệp tội phạm, lừa đảo và phạm tội chống lại hệ thống tài chính quốc gia”.
Chiến dịch Poyais bắt đầu vào tháng 1 năm 2022 khi thủ lĩnh của tổ chức lừa đảo chuyển từ Mỹ sang Brazil. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Brazil lưu ý những nghi ngờ về sự liên quan của tổ chức này với tội phạm tài chính đã có từ năm 2016.
Các kế hoạch ponzi liên quan đến tiền điện tử đã được áp dụng ở Brazil trong vài năm qua. Cảnh sát đã thu giữ gần 28 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một trong những hoạt động nổi tiếng nhất vào tháng 8 năm 2021.
Nguồn: The Block
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
