• Thông tin về chúng tôi
Cryptoholic Việt Nam - Tin tức Crypto 24h - Mang kiến thức Crypto đến mọi nhà
Tham gia nhóm
  • Tin tức 24h
    • Tin thế giới
    • Tin trong nước
    • Tin tức thị trường
  • Tin tức Crypto
    • Tin tổng hợp
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức BNB Chain
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức DeFi
    • Tin tức GameFi/NFT
    • Tin tức Metaverse
  • Tin nổi bậtHot
  • Kiến thức cần biết
    • Kiến thức cơ bản
    • Chủ đề chuyên sâu
  • Cryptoholic TV
  • Kiếm tiền Crypto
    • Airdrop
    • Chơi game
    • Tham gia DeFi
    • Trading
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
    • Tin thế giới
    • Tin trong nước
    • Tin tức thị trường
  • Tin tức Crypto
    • Tin tổng hợp
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức BNB Chain
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức DeFi
    • Tin tức GameFi/NFT
    • Tin tức Metaverse
  • Tin nổi bậtHot
  • Kiến thức cần biết
    • Kiến thức cơ bản
    • Chủ đề chuyên sâu
  • Cryptoholic TV
  • Kiếm tiền Crypto
    • Airdrop
    • Chơi game
    • Tham gia DeFi
    • Trading
No Result
View All Result
Cryptoholic Việt Nam - Tin tức Crypto 24h - Mang kiến thức Crypto đến mọi nhà
Home Tin tức Tin tức Crypto Tin tổng hợp

Hoa Kỳ và Brazil phá vỡ đường dây ponzi với con số lừa đảo lên đến 768 triệu đô la

8 Tháng Mười, 2022
in Tin tổng hợp, Tin tức Crypto
72
SHARES
898
VIEWS
Chia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Twitter

Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ và Brazil đã phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền điện tử ở Curitiba, Brazil. Đường dây này bị cáo buộc chuyển các giao dịch trị giá tới 4 tỷ reais (768 triệu đô la), kiếm được từ việc đánh lừa các nhà đầu tư về các sản phẩm tiền điện tử mà phần lớn là vô giá trị. Theo một thông cáo báo chí ngày 6 tháng 10 do Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ phát hành (ICE)

“Cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho thấy tổ chức bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư ở hơn chục quốc gia qua tuyên bố sai rằng họ đã phát triển các sản phẩm tài chính tiên tiến đầy đủ chức năng và liên quan đến tiền điện tử. Trên thực tế, tổ chức này bị nghi ngờ quảng bá các quan hệ đối tác và giấy phép giả mạo để lừa các nạn nhân đầu tư hàng triệu đô la vào tiền điện tử do những kẻ tình nghi này tạo ra. Những đồng tiền đó gần như không có giá trị.”

Theo tuyên bố của ICE, đường dây lừa đảo này do “một người Brazil 37 tuổi, quốc tịch Brazil và là cựu cư dân Hoa Kỳ” cầm đầu. Cảnh sát Brazil đã chỉ định Francisley Valdevino da Silva là thủ lĩnh bị cáo buộc của đường dây tội phạm này.

Cuộc điều tra cho thấy hoạt động này bị cáo buộc đã lừa dối “hàng nghìn nạn nhân” thông qua việc cung cấp các dịch vụ hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên tới 20% số tiền họ đã đầu tư.

Cảnh sát liên bang Brazil đã ban hành 20 lệnh khám xét và bắt giữ. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát đã tham gia phát lệnh truy nã và tịch thu tài sản, cùng với các nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang Brazil. Tuyên bố của ICE viết:

“Các vi phạm bao gồm rửa tiền quốc tế, điều hành một doanh nghiệp tội phạm, lừa đảo và phạm tội chống lại hệ thống tài chính quốc gia”.

Chiến dịch Poyais bắt đầu vào tháng 1 năm 2022 khi thủ lĩnh của tổ chức lừa đảo chuyển từ Mỹ sang Brazil. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Brazil lưu ý những nghi ngờ về sự liên quan của tổ chức này với tội phạm tài chính đã có từ năm 2016.

Các kế hoạch ponzi liên quan đến tiền điện tử đã được áp dụng ở Brazil trong vài năm qua. Cảnh sát đã thu giữ gần 28 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một trong những hoạt động nổi tiếng nhất vào tháng 8 năm 2021.

Nguồn: The Block

Về chúng tôi

Cryptoholic

Cryptoholic – Invest crypto with you

Facebook https://facebook.com/groups/dautuicovn

Telegram https://t.me/cryptoholicvietnam

Telegram https://t.me/cryptoholicvn

Youtube https://youtube.com/c/CRYPTOHOLICVN

Cryptoholic
Share29Tweet18
Tham gia nhóm
pthaodang

pthaodang

Có thể bạn quan tâm

Tin tổng hợp

ConsenSys ra mắt public testnet zkEVM, đổi tên thành “Linea”

29 Tháng Ba, 2023
Tin tổng hợp

Circle sẽ ra mắt USDC trên Cosmos thông qua Noble Network

29 Tháng Ba, 2023
Tin tức Crypto

Gucci và Yuga Labs hợp tác làm nhòa ranh giới giữa thế giới thực và kỹ thuật số

28 Tháng Ba, 2023
Tin tổng hợp

Hacker trả lại thêm 37,1 triệu đô la cho Euler Finance

28 Tháng Ba, 2023
Load More
Next Post

Khi nào thì các nạn nhân vụ Terra sẽ được bồi thường?

Tham gia nhóm

Bài viết mới nhất

ConsenSys ra mắt public testnet zkEVM, đổi tên thành “Linea”

29 Tháng Ba, 2023

Circle sẽ ra mắt USDC trên Cosmos thông qua Noble Network

29 Tháng Ba, 2023

Gucci và Yuga Labs hợp tác làm nhòa ranh giới giữa thế giới thực và kỹ thuật số

28 Tháng Ba, 2023

Hacker trả lại thêm 37,1 triệu đô la cho Euler Finance

28 Tháng Ba, 2023

Tác giả nổi bật

  • Victor Phan
  • HG
  • Phương Anh
  • Thật Nguyễn
  • Phương Thảo

Cryptoholic Việt Nam – Tin tức Crypto 24h – Mang kiến thức Crypto đến mọi nhà

CryptoholicVN là một trong những cổng thông tin về blockchain và tiền mã hóa lớn nhất Việt Nam, cung cấp những tin tức mới nhất, những bài viết phân tích cơ bản, chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến blockchain và tiền mã hóa, đồng thời mang kiến thức cùng cái nhìn đa chiều về lĩnh vực tiền mã hóa cũng như những tiến bộ công nghệ blockchain đến với tất cả mọi người.

© 2018-2022 CryptoholicVN - Built with ❤️ in Vietnam.

DMCA.com Protection Status

No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Tin tức thị trường
  • Tin tức Crypto
    • Tin tổng hợp
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức BNB Chain
    • Tin tức Altcoin
    • Tin tức công nghệ
    • Tin tức DeFi
    • Tin tức GameFi/NFT
    • Tin tức Metaverse
  • Tin nổi bật
  • Kiến thức cần biết
    • Kiến thức cơ bản
    • Chủ đề chuyên sâu
  • Cryptoholic TV
  • Kiếm tiền Crypto
    • Airdrop
    • Chơi game
    • Tham gia DeFi
    • Trading

© 2018-2022 CryptoholicVN - Built with ❤️ in Vietnam.