Mới đây vào ngày 22/04, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính – OFAC đã liệt kê ba địa chỉ Ethereum trong các hạn chế Quốc gia được chỉ định đặc biệt đối với nhóm Lazarus của Triều Tiên.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Bảo vệ Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng, đã nhắm mục tiêu nhóm này vì vai trò bị cáo buộc trong việc lấy hơn 173.600 Ether (ETH) và 25,5 triệu USD Coin (USDC) từ Ronin sidechain vào tháng 3 – trị giá hơn 600 triệu USD vào thời điểm đó.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cập nhật trong một tweet hôm 22/04 rằng các địa chỉ đã được thêm vào danh sách trong lúc họ đang cố gắng ngăn Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc áp đặt. Bản record blockchain cho thấy ít nhất một trong các địa chỉ ví được kết nối với tin tặc Ronin đã gửi tiền đến các dịch vụ trộn tiền điện tử bao gồm Tornado Cash.
OFAC added 3 virtual currency wallet addresses to the SDN Listing for Lazarus Group. The DPRK has relied on illicit activities like cybercrime to generate revenue while trying to evade US & UN sanctions. Transacting w/ these risks exposure to US sanctions. https://t.co/GMNZkwe1IA
— Treasury Department (@USTreasury) April 22, 2022
Vào tháng 1, Chainalysis đã báo cáo rằng Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 400 triệu USD tiền điện tử thông qua các cuộc tấn công mạng vào năm 2021, vụ hack Ronin là vụ hack lớn nhất từ trước cho đến nay. Các quỹ bất hợp pháp liên quan đến các hacker này chủ yếu bằng Ether (58%), Bitcoin (20%) và số còn lại nằm ở các token khác.
Việc bổ sung địa chỉ ETH là biện pháp mới nhất xác định tài sản kỹ thuật số do OFAC áp đặt như một phương tiện để các chính phủ trốn tránh lệnh trừng phạt. Vào tháng 4, cơ quan chính phủ thông báo họ đã nhắm mục tiêu thị trường darknet có trụ sở tại Nga là Hydra và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Garantex vì bị cáo buộc có kết nối với các khoản thanh toán từ các cuộc tấn công ransomware và tội phạm mạng khác, cũng như công ty khai thác tiền điện tử BitRiver.
Nguồn: Cointelegraph.
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
