FTX, công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ vào thứ Sáu, hiện đang bị điều tra tại Bahamas. Lực lượng Cảnh sát hoàng gia Bahamas cho biết trong một thông cáo đăng trên Twitter hôm Chủ nhật:
“Trước sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời của FTX Digital Markets Ltd., một nhóm các nhà điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra hay không”.
FTX Digital Markets là một công ty con của FTX Trading và được cấp phép và quản lý tại Bahamas.
FTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) về việc quản lý kém các quỹ khách hàng cùng các mối quan hệ với FTX.US và Alameda Research.
Cuối tuần này đã có nhiều đồn đoán về nơi ở của cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, rằng anh ta đã ở Bahamas. Một bài đăng sau đó cho biết anh ta và hai cộng sự cũ của FTX đã bị “giám sát” bởi chính quyền Bahamas.
Nguồn: The Block
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
