Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin đã nhận tội với nhiều cáo buộc do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra và phải đối mặt với mức án tối đa 60 năm tù. Vào ngày 16 tháng 12, DOJ thông báo Greenwood đã đệ đơn nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan với các tội danh lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền, với mỗi tội danh có thể dẫn đến mức án tối đa là 20 năm tù.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết Greenwood đã tiến hành “một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất”, quảng cáo OneCoin là “Bitcoin killer” trong khi thực tế token này “hoàn toàn vô giá trị”.
OneCoin là một công ty của Bungari được thành lập bởi Greenwood cùng với “Cryptoqueen” Ruja Ignatova, đã quảng bá một loại tiền điện tử có cùng tên. Bề ngoài, OneCoin là một công ty marketing đa cấp. Các thành viên nhận được tiền hoa hồng khi bán các gói tiền điện tử. OneCoin chỉ có thể được đổi thành fiat trên sàn giao dịch Xcoinx.
Trên thực tế, nó vừa là mô hình kim tự tháp vừa là mô hình Ponzi vì các nhà đầu tư có thể tuyển dụng những người khác vào mô hình này trong khi không có sản phẩm thực tế, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Greenwood đã kiếm được khoảng 21,2 triệu đô la (20 triệu euro) mỗi tháng với vai trò là “nhà phân phối chính toàn cầu” của OneCoin. Ba triệu người được cho là đã bị OneCoin lừa đảo với tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đô la.
Ignatova được đưa vào danh sách mười người bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang vào tháng 6 vì vai trò của mình trong kế hoạch này. Cô tavẫn ở ngoài vòng pháp luật và lần cuối cùng được biết là đã tới Athens, Hy Lạp vào tháng 10 năm 2017.
Luật sư Williams cho biết qua vụ việc của Greenwood đã “gửi một thông điệp rõ ràng” rằng DOJ đang “sát xét tất cả những kẻ tìm cách khai thác hệ sinh thái tiền điện tử thông qua gian lận, bất kể kẻ đó mạnh hay tinh vi đến đâu”. Greenwood dự kiến sẽ bị kết án trước Thẩm phán quận Edgardo Ramos vào ngày 5 tháng 4 năm 2023.
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
