Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon đã bị các công tố viên Mỹ tại New York buộc tội gian lận, chỉ vài giờ sau khi bị bắt ở Montenegro.
Trong hồ sơ tòa án có chữ ký của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, doanh nhân 31 tuổi này đã bị buộc tội với tám tội danh riêng biệt, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền, âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.
Theo cáo buộc đầu tiên – âm mưu lừa đảo, Do Kwon đã từng đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình về mức độ mà blockchain Terra đã được người dùng chấp nhận.
Bốn cáo buộc còn lại liên quan đến một loạt các tuyên bố có chủ đích gây hiểu lầm về tính hiệu quả của stablecoin TerraClassicUSD (USTC) trong việc neo giá theo đồng đô la Mỹ, cũng như việc Do Kwon tham gia vào các chiến lược giao dịch nhằm thao túng giá thị trường của USTC.
Translation from Montenegro Minister of Interior Filip Adzic – “ONE OF THE WORLD'S MOST WANTED FUGITIVES WAS ARRESTED IN PODGORICA
Montenegrin police have detained a person suspected of being one of the most wanted fugitives, South Korean citizen Do Kwon…” https://t.co/sCJ0FFrlEk
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) March 23, 2023
Hồ sơ được đưa ra khi Filip Adzic, bộ trưởng nội vụ của Montenegro, báo cáo vào ngày 23 tháng 3 rằng một cá nhân bị nghi ngờ là cựu “vua tiền điện tử” đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica với “nhiều giấy tờ giả mạo”. Adzic cho biết nghi phạm, được cho là Do Kwon, đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica cùng với đối tác kinh doanh Hon Chang Joon khi đang cố gắng bay đến Dubai.
Trong một tweet tiếp theo, Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Do Kwon đã sử dụng các giấy tờ du lịch giả mạo từ Costa Rica.
Theo tờ báo Pobjeda tại Montenegro vào ngày 23 tháng 3, Văn phòng Công tố Nhà nước Cơ bản có thể sớm buộc tội hình sự đối với Do Kwon và Hon Chang Joon vì đã sử dụng các giấy tờ du lịch giả mạo từ Costa Rica. Hành vi phạm tội thuộc Điều 412 đoạn 2 của Bộ luật Hình sự Montenegro, có mức phạt tù tối đa là ba năm. Qua khám xét hành lý, họ cũng tìm thấy các giấy tờ du lịch Bỉ giả cùng với 3 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động.
Các công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Do Kwon vào ngày 14 tháng 9, đối mặt với một loạt cáo buộc gian lận và vi phạm luật thị trường vốn ở quê nhà. Ngoài ra, Interpol vào ngày 26 tháng 9 đã đưa ra lệnh truy nã đỏ và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ đã nộp đơn tố cáo gian lận vào ngày 16 tháng 2.
Các cáo buộc chống lại Do Kwon liên quan đến vai trò bị của anh ta trong sự sụp đổ của token Terra Luna Classic (LUNC) và TerraClassicUSD stablecoin (USTC) vào tháng 5 năm ngoái, với trị giá 40 tỷ đô la.
Kể từ khi Terra sụp đổ, Do Kwon được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
