Theo Bloomberg, Digital Currency Group (DCG) đang bị điều tra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận phía Đông của New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các nhà chức trách đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa DCG và công ty con Genesis Global Capital.
Cho đến nay, không có bản cáo trạng nào chống lại DCG, cũng như không có cơ quan nào của Mỹ cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ việc. Người phát ngôn của DCG cho biết công ty không biết về cuộc điều tra:
“DCG có văn hóa liêm chính và luôn tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng có bất kỳ cuộc điều tra nào của Quận phía Đông New York đối với DCG.”
Genesis là một trong những công ty bị ảnh hưởng bởi làn sóng lây lan sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Theo tiết lộ vào ngày 10 tháng 11, công ty có 175 triệu đô la bị khóa trong tài khoản giao dịch FTX. Genesis đã tạm dừng rút tiền vào ngày 16 tháng 11 do vấn đề thanh khoản và đã tham gia với ngân hàng đầu tư Moelis & Company để hỗ trợ tái cấu trúc.
Genesis nợ sàn giao dịch tiền điện tử Gemini 900 triệu đô la. Họ đã cùng nhau vận hành một sản phẩm có tên là Gemini Earn, cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử kiếm được 8% lãi suất cho các khoản vay của họ. Gemini tuyên bố rằng DCG đã không trả được nợ cho Genesis, dẫn đến việc không thể thanh toán cho các khách hàng của Gemini.
CEO Gemini và CEO DCG tranh luận trên Twitter về khoản nợ 900 triệu đô la
Trong số các công ty con khác của DCG còn có Grayscale Investments, hãng truyền thông CoinDesk, sàn giao dịch tiền điện tử Luno và công ty khai thác Bitcoin Foundry. Hầu hết các quỹ ủy thác của Grayscale đang giao dịch rất thấp. Ethereum Classic Trust giao dịch với mức giảm sâu nhất là 77% vào ngày 4 tháng 1, tiếp theo là Litecoin Trust ở mức 65% và Bitcoin Cash Trust ở mức 57%.
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
