Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý bồi thường cho sàn giao dịch tiền điện tử gần 470.000 đô la do vai trò của anh ta trong một kế hoạch giao dịch nội gián.
Cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase bị bắt vì cáo buộc giao dịch nội gián
Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6 tháng 4 và được công khai vào ngày 10 tháng 4, Nikhil Wahi – anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi – sẽ bị yêu cầu thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong thời gian ngồi tù trong vụ việc giao dịch nội gián được cho là đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm cho đến khi Nikhil ra tù. Đây là số tiền mà Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.
Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil đã nhận tội khởi xướng các giao dịch dựa trên thông tin mật lấy được từ em trai mình – người hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo qua đường dây sau khi bị kết án vào ngày 10 tháng 1.
1/ At Coinbase, we actively monitor for illegal activity and investigate any alleged misconduct. In April, we received information about possible frontrunning of assets shortly before being listed on Coinbase. We immediately launched an investigation into this.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 21, 2022
Vì vị trí của hắn tại Coinbase, các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào sàn sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi việc niêm yết tài sản được công bố công khai.
Theo các công tố viên, giá của các loại tiền điện tử được niêm yết thường tăng sau khi niêm yết, mang lại cho Nikhil khoản lãi 892.500 đô la. Nikhil được yêu cầu phải nộp các khoản tiền này cho chính phủ Mỹ.
Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Mỹ.
Trong một bản tóm tắt ngày 13 tháng 3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo nhưng ủng hộ đề nghị bác bỏ vụ kiện vì cho rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện do các token được đề cập không vượt qua bài kiểm tra Howey — một học thuyết pháp lý của Mỹ nhằm đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.
Last week I testified to Congress about Coinbase’s futile effort to register with the SEC so we can begin to offer digital asset securities. Today we filed an amicus brief in SEC v. Wahi that explains why this misguided suit only makes things worse. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 14, 2023
SEC đã ghi trong hồ sơ ngày 3 tháng 4 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang trong “các cuộc thảo luận thiện chí” với Nikhil.
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
