Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã bác bỏ các cáo buộc từ Ủy ban giao dịch và hàng hóa tương lai (CFTC), rằng sàn giao dịch tiền điện tử Binance “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.”
Trong một bài đăng trên blog vào ngày 28 tháng 3, CZ đã đáp lại vụ kiện của CFTC, gọi các cáo buộc là “trích dẫn không đầy đủ sự thật”.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023
Trong đơn khiếu nại, CFTC cáo buộc Binance đã giao dịch trên chính nền tảng của mình, sử dụng 300 “tài khoản nội bộ”, đồng thời không tiết lộ chính xác cho khách hàng rằng sàn đang giao dịch trên thị trường của chính mình trong Điều khoản sử dụng.
“Dựa trên thông tin và niềm tin, Binance đã không đưa hoạt động giao dịch của công ty Merit Peak, Sigma Chain, hay khoảng 300 tài khoản nội bộ của sàn vào mọi hoạt động giám sát, kiểm soát chống gian lận, thao túng”.
Tuy nhiên, CZ giải thích Binance “giao dịch” trong một số tình huống chủ yếu là để chuyển đổi doanh thu từ tiền điện tử sang fiat hoặc các loại tiền điện tử khác để trang trải chi phí.
CZ cũng bác bỏ tuyên bố rằng nhân viên của mình tham gia vào “giao dịch nội gián”, bởi Binance có quy tắc không giao dịch trong 90 ngày đối với nhân viên. Nhân viên còn bị hạn chế mua hoặc bán coin khi họ đã lấy được “thông tin mật” về chúng.
“Điều này nhằm ngăn chặn nhân viên tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch Hợp đồng tương lai.”
“Bản thân tôi cũng tuân thủ các chính sách này một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc phục vụ người dùng của chúng tôi”
Việc CFTC kiện Binance đối với CZ là hoàn toàn “bất ngờ và đáng thất vọng”, bởi sàn vẫn hợp tác với cơ quan quản lý này trong hơn hai năm.
CFTC cũng cáo buộc rằng các thành viên cấp cao của công ty đã “tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Mỹ” bao gồm “hỗ trợ và hướng dẫn” khách hàng Mỹ về cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính Binance, đồng thời nói thêm rằng chương trình tuân thủ của Binance chỉ là để cho có.
Tuy nhiên, CZ phủ nhận việc lỏng lẻo trong các nỗ lực tuân thủ. Binance.com đã phát triển công nghệ “tốt nhất trong phân khúc” để đảm bảo tuân thủ và hiện có hơn 750 người đang làm việc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của họ nằm trong khuôn khổ luật chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC):
“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu và hỗ trợ từ Mỹ nhằm đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la trong năm 2023 cho đến nay.”
CZ cũng chỉ ra rằng Binance.com nắm giữ 16 giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhiều nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
