Những rắc rối pháp lý đối với sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới Binance tiếp tục gia tăng, khi một thông tin mới cho thấy sàn giao dịch này đang bị điều tra tại Pháp kể từ đầu năm 2022.
Theo một thông tin được công bố trên nhật báo Pháp, Le Monde, Binance Pháp là đối tượng của một cuộc điều tra sơ bộ được thực hiện bởi Dịch vụ Điều tra Tư pháp về Tài chính, dưới sự chỉ đạo của cơ quan tài phán chuyên ngành liên vùng của Paris kể từ tháng 2 năm 2022.
Văn phòng Công tố Paris đã trích dẫn “các hành vi thực hiện bất hợp pháp các chức năng của nhà cung cấp dịch vụ về tài sản kỹ thuật số (PSAN) và các hành vi rửa tiền nghiêm trọng hơn, qua tham gia vào các hoạt động đầu tư, che giấu, chuyển đổi, hành vi sau này được thực hiện bởi bị cáo thu về lợi nhuận” làm cơ sở điều tra.
Binance được cho là đã không tuân thủ hoặc tuân thủ các quy trình xác minh danh tính để kiểm tra người dùng và các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.
Sàn giao dịch đã không xin được giấy phép hoạt động, và cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng Pháp một cách bất hợp pháp. Kể từ năm 2019, các sàn giao dịch tiền điện tử phải được sự chấp thuận của Cơ quan thị trường tài chính (AMF) để hoạt động. Tuy nhiên, Binance, đã hoạt động tại Pháp từ năm 2020 và chỉ nhận được sự chấp thuận của AMF vào tháng 5 năm 2022.
Người phát ngôn của Binance cho biết:
“Binance đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể vào việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật ở Pháp, giống như chúng tôi làm ở mọi thị trường khác mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể của việc thực thi pháp luật hoặc các cuộc điều tra theo quy định ngoại trừ việc nói rằng thông tin về người dùng của chúng tôi được lưu giữ an toàn và chỉ được cung cấp cho các quan chức chính phủ khi nhận được tài liệu chứng minh phù hợp.”
Các bài viết về cuộc điều tra ở Pháp đã xuất hiện trong vòng vài tuần sau vụ kiện chống lại Binance tại Mỹ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã đệ trình 13 cáo buộc đối với công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử tại Mỹ – Binance.US và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao.
Nguồn: Cointelegraph
Về chúng tôi
Cryptoholic – Invest crypto with you
